Через их счета прошло 560 миллионов рублей: ярославцев судят за незаконную банковскую деятельность
Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемые создали нелегальный банк, через который на протяжении пяти лет получали от юридических лиц денежные средства в безналичной форме на основании фиктивных гражданско-правовых договоров и обналичивали деньги за вознаграждение. Правонарушениями занимались три человека в возрасте от 31 до 38 лет.
Как сообщили в прокуратуре региона, за период преступной деятельности через подконтрольные обвиняемым банковские счета прошло более 560 миллионов рублей, а сумма преступного дохода составила 51 миллион рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».