Банкротство ООО «Голдэн Полиси»: как офшоры пытались отсудить у ресторанного должника 295 миллионов рублей

Компания «Голдэн Полиси» — владелец бывшего ресторана Belleza на Красной Пресне в Москве, всего в десяти минутах ходьбы от здания Правительства России — в 2010 году обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве. Дело растянулось на три с лишним года, прошло через процедуры наблюдения и конкурсного производства и десятки судебных заседаний. Но главная интрига процесса состояла не в самом факте банкротства компании, а в попытке четырёх офшорных фирм, включая собственного мажоритарного акционера, включить в реестр требований кредиторов долги почти на 295 миллионов рублей. Суд не поверил ни одной из них.

Кто стоял за «Голдэн Полиси»

Компания была зарегистрирована 12 апреля 2005 года в Москве на проспекте Вернадского, 86. Уставный капитал — 10 000 рублей, разделённые между Закировым Джуратом Шакировичем (25% долей, 2500 рублей) и белизской офшорной структурой «Международная коммерческая компания Хиндс Лимитед» (75% долей, 7500 рублей).

В выписке из ЕГРЮЛ у компании числится 36 видов деятельности — от переработки мяса и производства сухарей до строительства и грузоперевозок. Но основным видом деятельности значилась «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Заявление о банкротстве

19 мая 2010 года ООО «Голдэн Полиси» само обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя несостоятельным, сославшись на статью 8 закона о банкротстве — «предвидение банкротства». По собственным данным компании, задолженность перед кредиторами достигала 5 053 583,24 рубля, а долг по обязательным платежам в бюджет — 7 857 000 рублей. 26 мая 2010 года суд принял заявление к производству.

Первые подтверждённые кредиторы

2 августа 2010 года суд признал заявление обоснованным и ввёл в отношении «Голдэн Полиси» процедуру наблюдения, назначив временного управляющего. Сообщение об этом опубликовали в «Коммерсантъ» 28 августа 2010 года — с этой даты у кредиторов был месяц на заявление своих требований.

В срок успели два заявителя. Банк «Открытие» (тогда ещё ЗАО «КБ „Открытие“») предъявил требование на 123,5 миллиона рублей по кредитному договору от 26 ноября 2007 года. Суд признал обоснованными 52,5 миллиона рублей основного долга и 6,5 миллиона рублей процентов, а неустойку счёл явно несоразмерной последствиям нарушения и снизил её почти втрое — с заявленных 57,9 миллиона до 23 миллионов. Налоговая инспекция, опираясь на акт выездной проверки от 30 сентября 2009-го и решение о привлечении к ответственности от 9 ноября того же года, добилась включения 6,06 миллиона рублей недоимки и порядка 740 тысяч рублей пеней и штрафов.

Ещё пятеро заявителей — Российское авторское общество и четыре офшорные компании — опоздали: их требования поступили уже после закрытия месячного окна и были отложены до следующей процедуры банкротства.

Офшорный след: 295 миллионов рублей от «дружественных» кредиторов

Как только в мае 2011 года суд признал «Голдэн Полиси» банкротом, открыл конкурсное производство и назначил конкурсного управляющего, в реестр наперегонки попытались попасть четыре офшора.

• «Ардвазар Лимитед» — 55 479 705,07 ₽ по договорам займа № 1-З от 01.07.2005 и № 2-З от 25.08.2005;

• «Астрагейт Менеджмент Лимитед» — 116 868 082,84 ₽ по займам № 3-К от 06.02.2006 и № 4-К от 16.05.2006;

• «Хиндс Лимитед» — 84 987 843,86 ₽ по четырём займам 2006–2007 годов (№ 5-К, № 6-К, № 8-К, № 9-К);

• «Тионет Груп Лимитед» — 37 835 286,32 ₽ (400 000 долларов США) по займу № 10-К от 04.02.2009.

Совокупно — 295 170 918,09 рубля, более чем втрое превышающие всю подтверждённую задолженность компании. Примечательная деталь: «Хиндс Лимитед» — тот самый белизский офшор, владевший 75% долей самой «Голдэн Полиси». Формально материнская структура пыталась одновременно выступить кредитором собственной «дочки».

Конкурсный управляющий во всех случаях возражал: первичных документов, подтверждающих реальное поступление денег на счёт должника, кредиторы не представляли — только копии договоров займа. Суд трижды запрашивал выписки по счетам «Голдэн Полиси» у банка-эмитента платежей, который сам к тому моменту был признан банкротом. Поступившие в итоге выписки не подтвердили ни одного факта зачисления денег.

Требование «Ардвазар Лимитед» суд отклонил ещё в октябре 2011 года; компания обжаловала отказ в апелляции и дошла до Федерального арбитражного суда Московского округа, но и там проиграла в феврале 2012 года. Остальные три офшора получили отказ в феврале 2012-го и также безуспешно обжаловали его в апелляции весной того же года. Позиция всех инстанций была единодушной: подписанный договор займа сам по себе не доказывает передачи денег, а без банковских выписок или платёжных поручений доказать факт долга нельзя.

Единственный «человеческий» кредитор

На фоне офшорных баталий почти незаметно прошло требование «Российского авторского общества» за невыплаченные отчисления за публичное исполнение музыки в ресторане Belleza. Сумма скромная — 123 090 рублей основного долга (плюс пени, штраф и госпошлина на 127 151,8 рубля). Это требование суд отнёс ко второй очереди погашения наравне с задолженностями по зарплате, то есть выше требований даже банка «Открытие» и налоговой. Компания «Ла Маре» с долгом 360 111,37 рубля по договору поставки от 2006 года подоспела ещё позже: после закрытия реестра, и её требование, хоть и было признано обоснованным, могло быть погашено лишь из того, что осталось бы после расчётов с основными кредиторами.

Бесславный финал

Имущества у «Голдэн Полиси» не нашлось никакого: ни недвижимости, ни зарегистрированных автомобилей. По заключению конкурсного управляющего, хозяйственная деятельность не велась, восстановить платёжеспособность было невозможно, а признаков преднамеренного или фиктивного банкротства выявлено не было, несмотря на историю с офшорными займами. Шесть месяцев, отведённых законом на конкурсное производство, растянулись на два года: суд трижды продлевал процедуру — в марте, июле и декабре 2012 года, каждый раз по ходатайству собрания кредиторов.

9 июля 2013 года суд завершил конкурсное производство. Итоговый реестр требований кредиторов зафиксировал сумму в 88 950 583,29 рубля. Почти вся она осталась непогашенной.

Формальная точка в истории компании была поставлена лишь 15 декабря 2016 года — спустя три с половиной года после завершения конкурсного производства, — когда налоговая внесла в ЕГРЮЛ запись о ликвидации ООО «Голдэн Полиси».

Полная хронология

Материал подготовлен на основе определений и решений Арбитражного суда города Москвы, Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» в MAX, «Дзене», «ВКонтакте» и «Телеграме».