Налоговое преступление
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено на основании материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области, а также налоговых органов. Предварительное следствие установило, что обвиняемая, тогда главный бухгалтер, обманула должностных лиц налогового органа — предъявила незаконные требования о возмещении НДС. Она предоставила налоговые декларации за последние кварталы 2014-2015 годов и весь 2016 год. В них были ложные сведения. Потом женщина получила из бюджета по этим декларациям 5,6 млн рублей, из которых более 4,4 млн рублей похитила.
«В ходе предварительного следствия ущерб, причиненный преступлением государству, возмещен обвиняемой в полном объеме», — уточнили в УМВД.
Расследование уголовного дела завершили, оно отправлено в суд с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением. Объем материалов дело составил 19 томов.
По данным следствия, с 2017 по 2019 год у строительной компании (как уточняется, она занималась строительством дорог) накопился долг по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Налоговые органы пытались взыскать задолженность. Обвиняемый, зная об этом, «организовал перечисление денежных средств контрагентам через счета сторонних организаций, сокрыв тем самым более 9 млн рублей».
«Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, с декабря 2016 по июнь 2017 года руководитель «Региональной водоснабжающей компании», зная о налоговом долге, скрыл 28 млн рублей. Ему удалось это сделать в том числе потому, что расчеты с контрагентами миновали счета компании.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировала пресс-служба Следственного комитета.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ с последующими ограничениями в занимаемых должностях или лишение свободы с санкциями после отбывания наказания.
Следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Речь идет о факте сокрытия денежных средств, которые ЗАО «Ярославское управление жилищно-коммунального хозяйства» должно было выплатить в счет недоимки по налогам, сообщила пресс-служба регионального СК.
Из материалов уголовного дела следует, что с сентября по ноябрь 2016 года неустановленные лица из числа руководства ЗАО «Ярославское управление жилищно-коммунального хозяйства», зная о задолженности перед бюджетом и мерах принудительного взыскания, выполнили расчеты через третьих лиц на сумму свыше шести миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на недоимку по налогам.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.
ЗАО «Ярославское управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает услуги по управлению многоквартирными домами в Ярославском районе. Судя по данным на сайте компании, 1 апреля 2017 года в управлении ЗАО находились 348 МКД. В едином государственном реестре юридических лиц содержится информация об учредителе — Сергее Калинине, а также, с 1 марта 2018 года, конкурсном управляющем. На сайте Арбитражного суда имеется информация об исковых требованиях к ЗАО со стороны ПАО «ТНС Энерго Ярославль», Управления Пенсионного фонда РФ и ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье».
Руководство Петровского карьероуправления филиала ОАО «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой» подозревается в сокрытии денежных средств, которые должны были пойти на уплату недоимки по налогу. Следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК.
Из материалов уголовного дела следует, что организация занималась добычей гравия, песка и глины. По состоянию на май 2016 года оно накопило больше 9 млн рублей долгов по налогам. Расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановила Налоговая. Ведомство выставило поручения на списание нужной суммы со счетов в пользу бюджета.
С декабря 2013 года по май 2016 года неустановленные лица из руководства Петровского карьероуправления, зная о задолженности, решили скрыть деньги от Налоговой. Они произвели расчеты на 9 млн рублей через сторонние счета.
По информации
Читайте также: «Предприятие в Ярославской области накопило 1,2 млн долгов перед работниками: возбуждено уголовное дело».
- «Дурной вкус». Музыка ночной темноты
- «Первые два года мы просуществовали на грани провала»: основатель кофейни рассказал о трудностях развития бизнеса
- Сергей Луганский, министр здравоохранения Ярославской области: зарплата врачей скорой помощи в регионе выросла почти вдвое
- «Некоторые хотят получить что-то взамен, а я — вложить»: велопутешественник и общественный деятель из Рыбинска рассказал о работе с детскими домами
- «Нужно быть открытым к детям»: учительница начальных классов поделилась впечатлениями спустя год работы в школе
- Елена Субботина, и. о. руководителя государственной Службы охраны ОКН Ярославской области: «Мы тщательно контролируем работу по сохранению архитектурного наследия региона»
- Ольга Габуева, министр туризма Ярославской области: в 2025 году планируется завершить сразу несколько инвестпроектов
Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов со стороны руководства муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы» в Рыбинском районе.
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, с января 2016 года по июль 2017 года неустановленным лицом из числа руководства МУП «Коммунальные системы» при наличии задолженности перед государством по уплате налоговых платежей были умышленно сокрыты денежные средства предприятия в сумме свыше 29 миллионов рублей.
Теперь проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства предприятия, причастные к совершению преступления.
Источник: СУ СК РФ по Ярославской области
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, совершенного в особо крупном размере, со стороны руководства общества с ограниченной ответственностью «ЭПО «Звезда». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
С 1 января 2012 года по декабрь 2014 года руководители коммерческого общества уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость на сумму около 41 миллиона рублей.
Теперь проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства, причастные к совершению преступления.
Источник: СУ СК РФ по Ярославской области
Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов со стороны руководства муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города».
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области, с января 2015 года по август 2016 года неустановленным лицом из числа руководства МУП «САХ» при наличии задолженности перед государством по уплате налоговых платежей, путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета организации, были умышленно сокрыты деньги предприятия в сумме свыше 23 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретное лицо из числа руководства предприятия, причастное к совершению преступления.
Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего директора сельскохозяйственного предприятия «Заветы Ильича», которое находится в Рыбинском районе. Мужчину подозревают по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере».
Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего директора сельскохозяйственного предприятия «Заветы Ильича», которое находится в Рыбинском районе. Мужчину подозревают по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере».
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯО, с августа 2012 года по февраль 2016 года директор организации, имея задолженность перед государством по уплате налоговых платежей, умышленно сокрыл деньги предприятия. Денежная сумма достигла 7 миллионов рублей.
Теперь проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Источник: СУ СК РФ по ЯО
