Подозреваемые в незаконном обналичивании денег ярославцы попались на мошенничестве во время следствия
Фигуранты уголовного дела о незаконной банковской деятельности были уличены в попытке мошенничества на этапе следствия. Преступление было пресечено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области. Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.
Напомним, о задержании ярославцев, за деньги предоставлявших гражданам и организациям услуги по обналичиванию, стало известно в мае этого года. Как следовало из материалов дела, с 2019 по 2022 годы злоумышленники совершили незаконные банковские операции на сумму более миллиарда рублей. Подозреваемые были отправлены под подписку о невыезде. Однако даже во время следствия задержанные продолжали «работать». Используя сохранившиеся фиктивные финансовые документы, сформировали многомиллионный иск в суд против одной из организаций, ранее пользовавшейся их услугами.
— По условиям мнимого договора, фирма должна была перевести злоумышленникам задолженность, однако сделать этого не успела в связи с их задержанием. Этим фигуранты и воспользовались в своих противоправных целях. Они предложили представителю фирмы-ответчика отозвать исковое заявление под предлогом переуступки права требования долга, а взамен попросили определённый процент от заявленной в иске суммы, — рассказали в пресс-службе УМВД.
После передачи более двух миллионов рублей преступная деятельность вновь была пресечена правоохранителями. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Подозреваемые отправлены под домашний арест.
Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».