Сотрудниками ГУЭБ и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УМВД по Ярославской области задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей.
Сотрудниками ГУЭБ и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УМВД по Ярославской области задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей.
Сотрудниками ГУЭБ и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УМВД по Ярославской области задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей.
"ЯрКубу" известно, что в качестве организаторов преступной группы называются два человека, среди них житель Ярославля. Помимо этого, среди иных фигурантов по делу проходит некий элемент, известный в криминальных кругах по прозвищу «Будильник».
Пресс-служба УМВД сообщает, что с 2013 года преступники обналичивали денежные средства при помощи подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 3-5 процентов.
В рамках следственных мероприятий сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт. У задержанных также изъяли 5 дорогих иномарок.